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Studio Commerciale ANGIOLINI

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Tag: antiriciclaggio

Antiriciclaggio: i soggetti terzi in aiuto ai professionisti

2 Ottobre 2017 Amministrazione

Decreto antiriciclaggio 2017. I professionisti per identificare il cliente, possono rivolgersi a soggetti terzi individuati dal D.Lgs. n. 90/2017 tra gli intermediari finanziari,bancari, professionisti Si è già avuto modo di parlare degli obblighi di verifica preventiva cui i soggetti obbligati, […]

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Antiriciclaggio: Obblighi di adeguata identificazione del titolare effettivo

21 Settembre 2017 Amministrazione

Gli obblighi di adeguata verifica, prescritti dal D.Lgs n.231/2007 come modificato dal D.Lgs. n.90/2017, impongono a commercialisti, notai, avvocati, associazioni di categoria, patronati, CAF e altri soggetti obbligati ex art. 3, di procedere all’identificazione del cliente o del titolare effettivo. […]

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Obblighi di verifica sul cliente previsti dal decreto sull’antiriciclaggio

13 Settembre 2017 Amministrazione

Il decreto antiriciclaggio nel prevedere gli obblighi di verifica sul cliente, ne fissa circostanze, modalità, tempi ed esoneri: tra gli obbligati commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati   L’art. 17 del D.lgs.231/07, come modificato dal D.Lgs n.90/2017, dispone a carico […]

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Approfondimenti

NORMATIVA – PRASSI – GIURISPRUDENZA

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